Lavagem de Dinheiro e Ativos Digitais: Desafios atuais e futuros no Brasil e nos EUA

Em 31 de outubro de 2022, como parte do Evento Inaugural da Comissão de Estudos Permanentes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), entre 10h e 12h serão realizadas duas palestras sobre o tema de “Lavagem de Dinheiro e Ativos Digitais: Desafios atuais e futuros no Brasil e nos EUA”.

Evento gratuito e on-line.

PROGRAMAÇÃO

1ª Sessão: Perspectiva do Setor Privado sobre Novas Regulações 

Moderadora:

• Tatiana Nascimento – Advogada, Head do Departamento Jurídico da DXA Invest, com atuação na área de Private Equity e M&A, responsável pela coordenação das operações da gestora, e da área de compliance. Bacharel em direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), LLM em Direito Corporativo, pelo Ibmec, e LLM em Societário e Mercado de Capitais, pela FGV Rio de Janeiro. Previamente, atuou na área jurídica do Opportunity.

Palestrantes:

• Gabriela Scalon – Graduou-se em direito pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (EDESP), a mesma instituição em que recebeu o seu título acadêmico de mestre em Direito & Desenvolvimento.  Após atuar em escritórios internacionais em São Paulo, Gabriela cursou o seu LL.M. na Universidade da Pennsylvania (Upenn).  Desde 2016, está radicada nos Estados Unidos, onde atuou na área contenciosa de grandes bancas norte-americanas, focando a sua prática em litígios complexos, representações criminais e investigações.  Atualmente, está baseada em Washington, D.C., local da sede do seu escritório MB Scanlon.  Gabriela é admitida no BAR de Nova Iorque, Washington, D.C. e no Brasil como membro da OAB.
• Fernanda Villela – Advogada sênior especializada em Compliance, Proteção de Dados, Cybersecurity, Negócios Digitais e suas vertentes. Bacharel em Direito pela PUC/PR, com mestrado em “Global Regulation of Markets” pela Università di Roma – La Sapienza; e LL.M pela University of Chicago.

2ª Sessão: Desafios de Enforcement no Brasil e nos EUA

Moderador:

• Bernardo Viana – Presidente da Comissão de Estudos Permanentes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do IASP. Advogado. Professor e Coordenador da FGV. Mestre pela Universidade de Columbia (LL.M.).

Palestrantes:

• Sanjeev Bhasker –  U.S. Digital Currency Counsel para a Digital Currency Initiative do Departamento de Justiça dos EUA, oferecendo orientação e suporte jurídico a investigadores, promotores e agências governamentais em processos, apreensões e confiscos de criptoativos. Anteriormente, atuou como Assistant U.S. Attorney, auxiliando em julgamentos e litígios de apelação nos Estados Unidos (WDNC, SDTX).
• Alexandre Senra – Procurador da República e Coordenador do GT Criptoativos do MPF. Mestre em Direito Processual. Mestrando em Digital Currencies e Blockchain. Certificado em Blockchain pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) e em DeFi (Decentralized Finances) pela UNIC (University of Nicosia). Tem dado cursos e palestras sobre criptoativos e blockchain desde o final de 2020. Participou da primeira alienação de Bitcoins feita pela Justiça Federal Brasileira. Coordena o primeiro MBA em Criptoativos e Blockchain do Brasil.

Obs.1: O IASP poderá, em caráter excepcional, alterar datas e horários dos eventos bem como poderá substituir o palestrante em caso de imprevisto.

Obs.2: Reserva-se o direito de cancelar o evento caso não haja um número suficiente de inscritos, sem ônus para o IASP. Os inscritos terão a restituição do valor total pago.

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